היחידה הארצית לניהול ספרים ברשות המסים ערכה בחודש האחרון מבצעי ניהול ספרים ברחבי הארץ כחלק מהגברת פעילות האכיפה והעצמת ההרתעה במאבק בהון השחור ומעלימי המס. במסגרתם נבדקו מעל 400 בתי עסק. המבצעים כללו עסקים שנדגמו מראש על בסיס מידע מודיעיני שנאסף וניתוח מידע קיים אשר העלו חשש לדיווח לקוי.
במסגרת המבצעים נמצאו ליקויי ניהול ספרים בסכום כולל הקרוב למיליון שקלים בכ-187 בתי עסק שנבדקו. כמו כן, נמצאו 51 הפרות של החוק לצמצום השימוש במזומן בסכום כולל של מעל 600,000 ₪.
באזור חדרה נבדקו עסקים בחדרה, קיסריה, באקה אל גרביה, פרדס חנה כרכור, אור עקיבא, כפר ג'ת וכן נתניה ועוד. בין היתר, בביקורת במספרה בחדרה נמצאו אי רישום תקבולים בסכום של 53,689 ש"ח.
עוד לדוגמא, בביקורת שנערכה ליצרן מצבות בירושלים שזומן למשרדי השומה נמצא אי רישום תקבולים מהשנים האחרונות בסכום של כ-58,000 ₪. בביקורת אחרת שנערכה לעמותה העוסקת בפעילויות חינוך בירושלים, ביקשו המבקרים לראות כספים שהתקבלו בעמותה ומזכירת העמותה הציגה להם מעטפות עם 15,846 ₪ במזומן שלא נרשמו בספרים.
בבאר שבע, בביקורת אצל עורך דין עלה כי העברות בנקאיות בסכום של כ-48,000 ₪ לא תועדו או נרשמו בספרים כנדרש. במודיעין, ערכו המבקרים ביקורת במשפחתון בעיר ומצאו שיקים בסכום של 139,000 ₪ שבגינם לא יצאו קבלות ולא תועדו בספרי העסק. במשפחתון אחר בעיר שוהם נמצאו תשלומים שלא נרשמו בספרים בסכום כולל של כ-100 אלף ₪ מהשנים האחרונות. בנוסף, נמצאו במהלך אותה ביקורת גם הפרות על חוק המזומן בסכום כולל של כ-33 אלף ₪. בביקורת אצל רופא שיניים ברמלה נמצא כי תשלומים בסכום של כ-3,000 ₪ שלא נרשמו בספרים, ובנוסף נמצאו במסגרת הביקורת הפרות חוק המזומן בסך 82,000 ₪.
בביקורת במשפחתון בהרצליה נמצא בבדיקת ספרי העסק כי לא נרשמו תקבולים על סך 107,800 ₪. בתל אביב, בביקורת במשרד לתיווך דירות נמצא כי בעל העסק קיבל העברות בנקאיות ושיקים בסכום כולל של 187,871 ₪ שלא נרשמו בספרים. בעסק להובלות בחולון שזומן לביקורת במשרדי השומה בעקבות מידע מודיעיני שנאסף נמצא כי בעל העסק לא מנהל ספרים כלל ואף לא פתח תיק ברשות המסים כנדרש. מבדיקת חשבון הבנק ואפליקציות תשלום נמצאו תשלומים בסכום כולל של 13,200 ₪ שלא דווחו.
בנס ציונה, בסטודיו כושר נמצא כי 19 העברות תשלום לא תועדו ולא נמצאה בגינם קבלות וחשבוניות.
כאמור, המבצעים נערכו בכל הארץ ובין היתר גם בערים ירושלים, באר שבע, דימונה, נתיבות, להבים, רמלה, לוד, שוהם, מודיעין,, טייבה, קלנסווה, כפר סבא, רעננה, הרצליה, רמת השרון, תל אביב, חולון, בת ים, ראשון לציון ונס ציונה.
בין המספרות שבחקירה מעמיקה , אור עקיבא מספרת הברבריה , חדרה מספרת תומר
זכרון המספרים של יניב