אלי ב’, בן ה-56, תושב פרדס חנה-כרכור, אשר שימש בעבר כרכז מודיעין של המשטרה בחדרה ובוואדי ערה, הוא בין 11 העצורים בפרשת הלבנת ההון, אשר נחשפה במסגרת פעילות מבצעית “מסלול בטוח” והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה. השבוע (שני) נערכה במספר מוקדים בצפון הארץ ובדרומה פעילות ממוקדת של המפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 ביחד עם רשות המסים נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית.
על פי הרשות, במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג לאכיפה כלכלית צפון בלהב 433 חקירה סמויה בשיתוף חקירות מע”מ ומכס חיפה ופקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה ברשות המסים, בחשד לעבירות מס, הלבנת הון תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. על פי חומר החקירה עולה כי גורמים עברייניים המשתייכים לחברה הערבית באזור צפון הארץ עשו שימוש בחשבוניות פיקטיביות שמקורן בתחנת דלק, כאשר המטרה הנה הלבנת הון והונאה של רשויות המס.
במהלך החקירה הסמויה עלו חשדות לביצוען של עבירות של סחיטה באיומים וכן עבירות שוחד. עם המעבר לחקירה גלויה פשטו שוטרי להב 433 ביחד עם שוטרי מחוז צפון, מחוז חוף, מחוז דרום, וחוקרים ממשרד פקיד שומה חקירות חיפה ומחקירות מכס מע”מ חיפה, ומנהל הדלק על בתיהם ועסקיהם של 11 חשודים וביצעו חיפושים לאיתור ראיות, תפיסת רכוש לחילוט ומוצגים לצורכי חקירה.
צילומים: דוברות המשטרה
בתום החיפושים נעצרו 11 חשודים, בהם ב’, לחקירה באזהרה ונתפסו שיקים ומזומן על 120 אלף שקל, תכשיטים ו- 13 רכבים ביניהם רכבי יוקרה. על פי החשד, החשוד עובד באחת החברות המעורבות לכאורה בפרשה. היחידה החוקרת יחסה לחשוד עבירות של הלבנת הון, הוצאות חשבוניות מס ללא ביצוע עסקה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מסירת רישום כוזב וקשירת קשר להונאות. לטענת היחידה, העבירות בוצעו בתחכום, בשיטתיות ובהיקף עצום. במהלך הדיון בעניינו של החשוד, המיוצג על ידי עו”ד שי לוי, טרם נחשף חלקו המדויק בפרשה. מעצרו הוארך עד 30 במאי.
החשודים הובאו לבית משפט השלום בנצרת, שם ביקשה המשטרה להאריך את מעצרם בעשרה ימים. החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל ורשות המיסים, בליווי פרקליטות מחוז צפון (פלילי), הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומנהל הדלק והגז.
