היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים עצרו הבוקר 20 חשודים בפרשיית הונאה כלכלית בהיקף של מיליוני שקלים. המעצרים בוצעו בעקבות חקירה סמויה ומשולבת שנמשכה חודשים רבים.
החקירה התמקדה במספר דמויות, כולל מחוללי פשיעה מחמולה בלוד, בחשד להלבנת הון בהיקף עצום. החשדות עלו בעקבות גילויים מפרשייה קודמת של ייבוא סם סינטטי מסין.
החשודים נחשדים בביצוע עבירות של העלמות מסים והלבנת הון בסכום המוערך ביותר מ-15 מיליון שקלים. הם חשודים גם בצבירת נכסים רבים בארץ ובחו”ל ורישומם על שם אחרים במטרה להתחמק ממסים ולהלבין הון.
במהלך המעצרים בוצעו חיפושים בבתי החשודים ונתפסו נכסי נדל”ן בשווי עשרות מיליוני שקלים. המשטרה תשקול להגיש בקשות להארכת מעצרם של החשודים בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה.
היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז מרכז ויחידת יהלום ברשות המסים עצרו הבוקר 20 חשודים בפרשיית הונאה כלכלית בהיקף של מיליוני שקלים. המעצרים בוצעו בעקבות חקירה סמויה ומשולבת שנמשכה חודשים רבים.
החקירה התמקדה במספר דמויות, כולל מחוללי פשיעה מחמולה בלוד, בחשד להלבנת הון בהיקף עצום. החשדות עלו בעקבות גילויים מפרשייה קודמת של ייבוא סם סינטטי מסין.
החשודים נחשדים בביצוע עבירות של העלמות מסים והלבנת הון בסכום המוערך ביותר מ-15 מיליון שקלים. הם חשודים גם בצבירת נכסים רבים בארץ ובחו”ל ורישומם על שם אחרים במטרה להתחמק ממסים ולהלבין הון.
במהלך המעצרים בוצעו חיפושים בבתי החשודים ונתפסו נכסי נדל”ן בשווי עשרות מיליוני שקלים. המשטרה תשקול להגיש בקשות להארכת מעצרם של החשודים בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה.